Проблемът с изпращането на пари от Испания за България остава
Проблемът с изпращането на пари от Испания за България остава, тъй като България продължава да бъде в т.нар. „сив“ списък, стана ясно след проведеното в Париж пленарно заседание на Специалната група за финансови действия (FATF). Във този списък са страните, които са под засилено наблюдение на тази междуправителствена организация заради пране на пари и финансиране на тероризма.
Тази ситуация рефлектира върху българите в Испания. Повечето банки вече не допускат преводи към България чрез мобилното си приложение или чрез страницата си в интернет. За да бъде отменено това ограничение клиентът трябва да отиде до офиса на банката и да занесе документ, от който да е видно от къде са приходите му (фиш за заплата- nomina, удостоверение за размер на пенсията и т.н) както и да поиска да му бъде премахнат лимита за трансфери, ако има такъв.
В момента в този списък са 24 страни, а България попадна в него точно преди година- на 27 октомври 2023 г. За да излезе него правителството ще трябва да подобри ефективността на разследванията и юридическите действия срещу прането на пари, мащабната корупция и организираната престъпност, както и да гарантира, че конфискацията на имуществото е политически приоритет.
Освен България в този списък са също: Барбадос, Буркина Фасо, Виетнам, Гибралтар, Демократична република Конго, Йемен, Камерун, Мали, Мозамбик, Нигерия, Обединени Арабски Емирства, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филипини, Хаити, Хърватия, Южна Африка и Ямайка.
Новините от Испания можете да следите в канала ни във WhatsApp или ни последвайте във Facebook, Twitter и VKontakte.
