Испания ограничава изпращането на пари за България
Испания ограничава изпращането на пари за България, откакто България влезе в „сивия“ списък на международната организация FATF, която се бори с прането на пари и финансирането на тероризма. Това ще рефлектира върху българите в Испания, тъй като се увеличава контрола над парите, които циркулират между двете страни.
Българите в Испания вече имат проблем с някои банки. За момента ние имаме сведения само за една от банките, която вече е въвела ограничения. От известно време CaixaBank не допуска преводи към България чрез мобилното си приложение или чрез страницата си в интернет. За да бъде отменено това ограничение клиентът трябва да отиде до офиса на банката и да занесе документ, от който да е видно от къде са приходите му (фиш за заплата- nomina, удостоверение за размер на пенсията и т.н) както и да поиска да му бъде премахнат лимита за трансфери, ако има такъв.
На България са ѝ поставени 10 точки, които трябва да изпълни, за да излезе от този списък. Ето три от тях:
- подобряване на ефективността на разследванията и юридическите действия срещу прането на пари, мащабната корупция и организираната престъпност;
- гаранция, че при всички разследвания за тероризъм паралелно се провежда и разследване за неговото финансиране
- гаранция, че конфискацията на имуществото е политически приоритет
Oсвен България в „сивия“ списък са и: Барбадос, Буркина Фасо, Виетнам, Гибралтар, Демократична република Конго, Йемен, Камерун, Мали, Мозамбик, Нигерия, Обединени Арабски Емирства, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филипини, Хаити, Хърватия, Южна Африка и Ямайка.
Ето официалния документ на испанските власти: Lista_GAFI_Jurisdicciones_de_riesgo_y_monitoreadas._OCTUBRE_2023[2]
Jaber Z et al 2016 Role of systems biology in brain injury biomarker discovery neuroproteomics application augmentin for sinusitis
UID_74743238###
Ini dia! ASN BKN Ubah Pola Kerja yang baru dan efisien! .
UID_83344528###
Inilah Pupuk Inovatif Kebun Riset Kujang yang bikin Wamen BUMN bangga!
UID_21891068###
Takjub dengan fenomena serbu gas? Yuk, baca Warung Tatang Diserbu Warga dan temukan faktanya! ️♀️
UID_25978847###
situs terbaik hanya di slot gacor agentotoplay
UID_95859078###
Baru-baru ini, para pemain Mahjong Wins 3 dikejutkan dengan bocoran RTP yang diklaim bisa meningkatkan peluang kemenangan secara signifikan. Banyak yang percaya bahwa informasi ini membantu mereka mendapatkan hasil yang lebih konsisten dalam permainan. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, cek bocoran RTP Mahjong Wins 3 hari ini dan lihat apakah strategi ini benar-benar efektif.
UID_57331425###
Skandal terbaru mengguncang komunitas pecinta game slot setelah seorang admin terkenal, Rachel, dikabarkan tertangkap membocorkan pola kemenangan Gate of Olympus. Banyak yang bertanya-tanya apakah informasi ini benar-benar akurat atau hanya sekadar rumor yang beredar di kalangan pemain. Simak lebih lanjut detailnya dalam artikel admin Rachel tertangkap bocorkan pola Gate of Olympus.
UID_17136916###
Kisah inspiratif datang dari seorang tukang ojek online asal Tangerang yang berhasil membawa pulang hadiah fantastis setelah bermain Mahjong Ways 2. Dengan modal kecil, ia sukses mengubah nasibnya dan meraih kemenangan besar senilai 200 juta rupiah. Penasaran bagaimana caranya? Simak kisah lengkapnya di artikel tukang ojek online menang 200 juta dari Mahjong Ways 2.
UID_87427935###
Cek yuk! ♂️Operasi Keselamatan 2025 Polres Ciamis Siapa tahu bus favoritmu jadi sasaran!
UID_18563832###
Ini yang di ganti >>> Yuk, ketahui lebih lanjut tentang Syarat Gabung OECD dan Pentingnya Ratifikasi Konvensi Antisuap di sini! ️♀️.
UID_83003169###
Kenalan yuk! Dengan guru inspiratif ini, Guru Dede Sulaeman yang mengajarkan cara merapikan pakaian di kelasnya.